深圳市企业信用风险分类管理试点工作显成效

【深圳商报讯】(记者 李佳佳)日前，记者从深圳市市场监督管理局获悉，该局开展企业信用风险分类管理试点工作已取得初步成效。

市市场监管局已建立包含63项指标的信用风险分类指标体系，对全市登记在册的共213万家企业进行信用风险分类，实现信用风险的自动分类、动态更新。

据了解，企业分类分级结果首先应用于“双随机、一公开”监管，按照企业分级，设置双随机关联抽查比例，按照信用风险从低到高的六个级别，分别设定从2%至50%的抽查比例进行差异化监管，率先在2021的企业年报和公示信息抽查中运用;同时与定向抽查相结合，以分类分级结果为基础，结合监管的不同需求，建立专项检查模型进行定向检查，如构建虚假登记模型，识别虚假登记高风险企业1397家，经现场核实全部企业均通过地址无法取得联系，被依法列入经营异常名录，问题发现率100%。

据了解，2020年，市市场监管局在C、D等级的相对高风险企业中，建立“空壳公司”逻辑模型，通过社保参保人数、经营许可项目、名下资产登记情况、公司章程修改记录、年报申报情况等条件，识别出1万家疑似“空壳公司”，并下发名单进行定向抽查。截至目前有863家企业经案件查办属冒用他人身份，已被撤销登记。